ещё
свернуть
Все статьи номера
Не прочитано
5 Май 2018
Экономный документ

Письмо, которое поможет уйти из черного списка клиентов банка

Александр Тарасов, генеральный директор юридической компании «АВТ Консалтинг»
В черном списке банка может оказаться любая организация или предприниматель. С такими клиентами банки обычно отказываются работать или устанавливают повышенные комиссии.
Кредитные учреждения руководствуются Методическими рекомендациями Центробанка от 21.07.2017 № 18-МР, № 19-МР. В этих документах регулирующий орган перечислил операции, которые следует считать подозрительными, и обозначил критерии недобросовестности клиентов.
Если банк обнаружит, что у компании есть несколько сомнительных признаков, то включит ее в категорию клиентов с высоким риском.